Важные новости
В Крыму мошенники заработали более 111 млн рублей на незаконных банковских операциях – прокуратура
22.05.2021 / Категория: Общество / Тема: Криминал
Российская прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса России (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (осуществление незаконной банковской деятельности).
«Как полагает следствие, с 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, всего обвиняемые обналичили более 1,5 млрд рублей, при этом они получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссии.
В ведомстве добавили, что с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд Крыма для рассмотрения по существу.
Имена обвиняемых не называются, их комментарии отсутствуют.
Похожие новости
- 21.05.2021 • Подпольные банкиры в Крыму и Тульской области обналичили 1,5 млрд рублей
- 14.08.2020 • В Севастополе будут судить закладчика наркотиков
- 05.08.2020 • Два жителя Мурманска предстанут перед судом за организацию игорного бизнеса в Керчи и Севастополе
- 26.05.2020 • Организаторы крымского конверт-центра обналичили более миллиарда рублей
