Важные новости
Подпольные банкиры в Крыму и Тульской области обналичили 1,5 млрд рублей
21.05.2021 / Категория: Экономика / Тема: Криминал
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего за период указанной деятельности злоумышленники обналичили более 1,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сами члены организованной группы получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссий. В организованную группу входило восемь человек.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ – руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем, пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в Джанкойский районный суд Крыма для рассмотрения по существу.
Похожие новости
- 08.04.2021 • В Евпатории вынесли приговор обвиняемым в сбыте фальшивых рублей – прокуратура
- 05.03.2021 • Полицейский помогал «черным риэлторам» присваивать имущество умерших граждан в Крыму
- 06.10.2020 • Трое организовали подпольные обменники на симферопольском рынке
- 26.05.2020 • Организаторы крымского конверт-центра обналичили более миллиарда рублей
