Важные новости
Киевский мертвец подписал налоговых бумаг в Севастополе на 30 миллионов
01.02.2011 / Категория: Экономика / Тема: Криминал
![\"\"](\"/images/uploads/201012/konvert.jpg\")
Управление налоговой милиции ГНА в городе Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявило необычный конвертационный центр, которым управлял мертвец.Преступное предприятие было организовано на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности городов Киева и Севастополя, сообщает пресс-службы ГНА Украины.
Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009 по настоящее время составил более 30 млн гривен.
Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась гражданкой, зарегистрированной в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 335 тысяч гривен и бухгалтерские документы фиктивных предприятий.
Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело, а на счета центра наложены аресты. В данный момент продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.
Как ранее сообщал «Севастопольский меридиан», в декабре 2010 года Сотрудники управления налоговой милиции ГНА Севастополя, совместно с прокуратурой города выявили конвертационный центр, организованный симферопольской фирмой. Любопытно, что крымчане специализировались на регистрации предприятий различных форм собственности. Однако, как выяснили севастопольские налоговые милиционеры, заодно «халтурили» созданием фиктивных субъектов хозяйственности для уклонения от уплаты налогов. Так, через раскрытый конвертационный центр за неполные 9 месяцев этого года было проведено более 25 млн. грн. Это лишь предварительные данные – по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГНА Севастополя.
Как это часто бывает, фиктивные фирмы были оформлены на подставных лиц. За условное вознаграждение несколько человек согласились стать директорами предприятий, и, получив деньги и подписав бумаги, потеряли из виду свой «бизнес». В то время как недобросовестные предприниматели дальше использовали эти фирмы для совершения противоправных действий, прикрываясь поставными директорами. Ведь теперь на них, прежде всего, лежит ответственность за работу возглавляемых ими предприятий.
Следователи УНМ ГНА Севастополя отмечают, что в этот раз новые фирмы не создавались. Злоумышленники использовали уже существующие предприятия, которые на протяжении долгого времени работали в реальном секторе экономики, но недавно приостановили деятельность. Их, теперь уже бывшие, владельцы, по просьбе симферопольской фирмы согласились переоформить учредительные документы на других людей. Как позже оказалось, подставных лиц. Сразу четыре севастопольских и одно черкасское предприятия вскоре стали использоваться для перевода безналичных денег в наличные через свои банковские счета.
Налоговая милиция Севастополя провела первоочередные оперативно-следственные действия: обыски, допросы подозреваемых, аресты счетов в банках. В результате найдены документы и печати фиктивных предприятий, подтверждающие причастность симферопольцев к противоправной деятельности. Вскоре будут проведены еще проверки и установлен причиненный конвертационным центром реальный ущерб государству. Однако выявленные факты уже позволили севастопольской прокуратуре возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Похожие новости
- 14.10.2010 • Два конвертационных центра накрыли в Севастополе
- 26.08.2010 • Налоговики Севастополя «спасли» полтора миллиарда
- 01.12.2009 • В Севастополе возбуждено уголовное дело за неуплату почти 2 миллионов гривен налогов
- 04.08.2009 • Долг по плате за землю в Севастополе составляет 4,4 миллиона гривен
