Важные новости

«Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского - расследование

05.08.2020  /  Категория: Экономика  /  Тема: Криминал

ПриватбанкАмериканский журнал Сhicago Morning Star пишет о расследовании мошеннической схемы «Приватбанка» и о связи между братьями Суркисами и Игорем Коломойским.

Американский журнал Chicago Morning Star публикует статью «Доклад агентства Кролл, Украина: Коломойский и Суркисы вывели деньги из «Приватбанка» при внесении залога». Чикагское издание сообщает, что следователи агентства Кролл обнаружили схему, согласно которой стало понятно, как Игорь Коломойский вместе с Игорем и Григорием Суркисами выводил деньги из «Приватбанка» в процессе национализации этого украинского банка. Согласно докладу агентства Кролл, в 2008-2010 годах ряд компаний, ассоциированных с «Приватбанком», получили займы от основанного на Кипре филиала «Приватбанка» на общую сумму в 361 миллион долларов.

«Займы на сумму в 361 миллион долларов были сгруппированы в несколько частей, а из этих частей уже буквально через несколько минут были выданы другие займы, которые сразу же были направлены через целую сеть банковских транзакций между счетами всех связанных компаний, что, в свою, очередь, похоже, не имело никакой коммерческой цели», ‒ отмечается в докладе расследования агентства Кролл.

Далее американский журнал пишет, что согласно следователям агентства Кролл, те же средства были впоследствии размещены на счетах «Приватбанка». Сначала эти средства были переведены на счета сроком до двух лет. И все это происходило именно в момент внесения залога на счетах компаний, которые впоследствии перенаправили средства на депозитные счета шести компаний. Все эти компании, как пишет газета, были зарегистрированы в тот же день и на тот же адрес на Британских Виргинских островах. Примерно 150 миллионов долларов, включая заемные фонды и интересы, были выведены из «Приватбанка» именно по этой схеме.

Игорь Коломойский В докладе агентства Кролл показано, что все шесть депозитных счетов вели к Григорию и Игорю Суркисам. Журнал объясняет, что речь идет об украинских олигархах и бизнес-партнерах Игоря Коломойского, бывшего одним из крупнейших держателей акций «Приватбанка» до его национализации. Братья Суркисы, со своей стороны, как отмечает чикагское издание, пытались доказать в суде, что они не ассоциировались с бывшими владельцами «Приватбанка» и настаивали, что процедура внесения залога была противозаконной.

В то же время, параллельно с судебными слушаниями в Украине, Игорь Суркис подал иск в Высокий суд Лондона. И рассмотрение этого дела в Лондоне, в отличие от украинских судебных слушаний, установило очевидную связь между братьями Суркисами и Коломойским. В конце американский журнал указывает, что независимое расследование агентства Кролл о деятельности «Приватбанка» было проведено между 2016 и 2017 годами. Расследование показало, что «Приватбанк» был частью широкомасштабной скоординированной мошеннической схемы в течение не менее чем 10 лет перед тем, как этот украинский банк был национализирован. Все это привело к потере банком по крайней мере 5,5 миллиарда долларов.

Предыдущая новость:

Шесть пожаров за день ликвидировали в Севастополе


Похожие новости


Темы

Cтатьи

09:54 - 27.10.2023
Военный призыв в Крыму. Можно ли крымчанам избежать службы в российской армии?
09:06 - 13.10.2023
Недвижимость под ударом: в Крыму снижается стоимость жилья и его аренды
18:30 - 10.10.2023
«Такого не было даже при Сталине». В Крыму преследуют за украинские песни
10:09 - 16.09.2023
«Страшилки» и реальность. Кого в Крыму ждет наказание за коллаборационизм?
18:42 - 21.08.2023
Усилить флот. Какие корабли Россия может перебросить в Черное море
19:31 - 11.08.2023
Сельское хозяйство Крыма при России: без свиноводства, без молокозаводов и без будущего
19:45 - 10.08.2023
Авторитет Черноморского флота под вопросом – политики о роли оперативного объединения в войне
10:08 - 10.08.2023
Чудеса экономики по-российски: виноделие в Севастополе стало убыточным
09:42 - 28.07.2023
Камуфляж кораблей Черноморского флота России: попытка спасти их от украинских дронов?
09:34 - 27.07.2023
Вертолетная угроза исходит из Крыма, свидетельствуют спутниковые снимки
19:20 - 13.07.2023
Крымская «буханка» с электрическим мотором
12:45 - 04.07.2023
Избирательное правосудие в Крыму: чиновникам – условные сроки, проукраинским гражданам – реальные
17:27 - 28.05.2023
Деколонизация топонимии. Эксперты рассказали, каким названиям не место на карте Крыма
14:51 - 19.05.2023
Окопы на пляжах и «замки из песка» курортных проектов в Крыму
10:32 - 11.05.2023
Война и спорт – понятия несовместимые: в Севастополе остановилось строительство спорткомплекса и ледового дворца
20:15 - 03.05.2023
Цель №1: чем Украина может ударить по Керченскому мосту
21:45 - 02.05.2023
Мусорная канитель: за девять лет в Севастополе так и не начали строить мусороперерабатывающий завод
11:07 - 22.04.2023
Не суждено построить: обещанные Севастополю мегапроекты практически заморожены
16:59 - 01.04.2023
«Z-безумие и ура-патриотизм» – активисты о ситуации в крымских школах
10:10 - 30.03.2023
«Как будто мы люди второго сорта». Почему крымчан не всегда пускают в Грузию
09:53 - 22.03.2023
Военные заводы – на продажу. Какие предприятия в Феодосии пускают с молотка
19:47 - 14.03.2023
Миллиарды на долгоиграющие проекты: что российские власти хотят построить в Севастополе
10:19 - 11.03.2023
Пять стадий неправды. Как Путин рассказывал о российском захвате Крыма
10:27 - 03.03.2023
«При очередном сильном землетрясении Ялта сложится как карточный домик» – эксперты о сейсмоустойчивости крымских новостроек
18:02 - 22.02.2023
Как Севастополь остался без новых пассажирских катеров из-за «геополитической ситуации»
11:48 - 22.02.2023
Письма крымчан: Чего добился Путин в Крыму?
11:04 - 17.02.2023
Крым, война и «культурно-историческая» экспансия Кремля на Украину
10:39 - 12.02.2023
Топ-5 изобретений украинских военных в войне против РФ
19:13 - 08.02.2023
Почему не работают футбольные санкции в отношении игроков из Крыма?
18:37 - 02.02.2023
«Скрепные» квесты: как древний Херсонес стал местом культа Александра Невского

Другие статьи