Важные новости
Крымчанин пытался незаконно обналичить 140 миллионов
13.03.2018 / Категория: Экономика / Тема: Криминал
Мужчина пытался незаконным путем обналичить 140 000 000 рублей. Участникам преступной схемы грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
В пресс-службе МВД Крыма рассказали, что бизнесмен пытался вывести деньги через 18 подконтрольных ему предприятий. Однако подложные финансовые операции в ходе проверки выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
«В сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение, — рассказали полицейские. —По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей».
В отношении мужчины уже возбудили дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, а также миллионный штраф.
Также полицейские продолжают поиск остальных участников схемы в рамках проверок в других регионах.
Похожие новости
- 10.03.2018 • Мужчину со взрывчаткой арестовали в Симферополе
- 18.02.2018 • В Крыму ловят торговцев подснежниками
- 19.12.2017 • Полицейские изъяли у 64-летнего жителя Сак 10 кг конопли (фото)
- 13.11.2017 • Полицейские изъяли в Симферополе более 2 тонн поддельного алкоголя (фото)
