Важные новости

Крымчанин пытался незаконно обналичить 140 миллионов

13.03.2018  /  Категория: Экономика  /  Тема: Криминал  /  0 комментариев


конвертационный центрМужчина пытался незаконным путем обналичить 140 000 000 рублей. Участникам преступной схемы грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.

В пресс-службе МВД Крыма рассказали, что бизнесмен пытался вывести деньги через 18 подконтрольных ему предприятий. Однако подложные финансовые операции в ходе проверки выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«В сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение, — рассказали полицейские. —По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей».

В отношении мужчины уже возбудили дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, а также миллионный штраф.

Также полицейские продолжают поиск остальных участников схемы в рамках проверок в других регионах.