Важные новости
Владелец украинской компании-импортера топлива сбежал в Крым
09.11.2017 / Категория: Экономика / Тема: Криминал
Игорь Кордюков, владелец компании «Трейд-НК», которая фигурирует в расследованиях прокуратуры по факту уклонения от уплаты налогов при ввозе в Украину нефтепродуктов, уехал в аннексированный Россией Крым.
Об этом сообщает enkorr.com.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На прошлой неделе правоохранители провели обыск в офисе компании «Трейд-НК».
3 ноября суд арестовал более 1,5 млн грн изъятых в ходе обыска наличных средств.
Кордюков владеет рядом компаний, осуществляющих импорт нефтепродуктов через морпорт Николаев («Трейд-НК», «Нефтяной терминал Трейд-НК», «Санна Групп», «Феникс Ойл»).
Непосредственно на Кордюкова зарегистрирована компания «Трейд-НК», остальные компании — на нерезидента Incom Trade LLP (Великобритания).
Кордюков является «уполномоченным представителем» Incom Trade LLP.
Ранее Государственная фискальная служба начала расследование так называемой схемы оборванного транзита через порт Рени, в которой фигурирует компания Incom Trade LLP.
Позже стало известно, что Херсонская прокуратура также проводит аналогичное расследование, однако по другому эпизоду, где в реализации схемы оборванного транзита фигурирует непосредственно компания «Трейд-НК» и лично Кордюков.
Incom Trade LLP с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты «Трейд Коммодити», в частности — «Укр Петрол» и «Август Пром». Также через нее топливо импортирует «Трейд-НК» и связанная с ним «Сана-Групп».
Похожие новости
- 21.02.2017 • В Морпорту хотят создать погрузочный комплекс для нефтепродуктов
- 20.02.2016 • Крымский суд арестовал счета компании беглого украинского олигарха
- 11.01.2016 • "Укрнафта" обратилась в Гаагский арбитраж из-за крымского имущества
- 13.02.2015 • Силовики проводят обыск в офисе олигарха Новинского – СМИ
