Важные новости

Акционером российского банка в Крыму стал фигурант мошеннических схем

13.04.2015  /  Категория: Экономика  /  Тема: Полный абзац!

ГенбанкАкционером "Генбанка", известного тем, что он одним из первых вышел в Крым, стал Евгений Двоскин. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах.

Как писал "Коммерсантъ", участники рынка предполагали, что за деятельностью "Генбанка" стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.

По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка распределены между 14-ю владельцами. Крупнейшими являются председатель правления банка Елена Пономарева и член совета директоров "Генбанка" Александр Осипов, контролирующие через ООО "Нитэкспо" более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры "Генбанка".

Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров "Генбанка".

Представитель "Генбанка" отказался комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

В тему: Генбанку не удалось нажиться на крымчанах

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества Центробанк обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банки "Родник", "АКА-банк" и "Банк проектного кредитования" удалось обналичить 235 млрд руб. и 66 млн. евро. В 2006 году через РЖО "Комус Инкасс" мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк "Фалькон" – около 100 млрд руб. В 2006 году группа "теневых финансистов" захватила контроль над дагестанскими банками "Рубин" и "Антарес", проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника председателя правления "Генбанка" Евгения Двоскина 1 млн долларов. Заявление на следователя написал сам банкир.

"Генбанк" – небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал – 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года "Генбанк" получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и допофисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.

"Генбанк" (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму.


Похожие новости


Темы

Cтатьи

17:47 - 20.10.2021
Что туристы чаще всего топят в море
21:17 - 19.10.2021
Крымская автономия 1921 года: зачем она была нужна СССР и как ее связывают с современностью?
21:20 - 18.10.2021
Путин и его виртуальная действительность
18:41 - 18.10.2021
Крымский курорт – вечная карма кавказского пасынка
19:49 - 16.10.2021
Агенты и объекты. «Омерзительная гадина» чекистского государства
20:03 - 14.10.2021
Половина жилых домов в Севастополе пойдет под снос?
20:53 - 13.10.2021
Котельная без адреса: как в Севастополе строят объекты «культурного кластера»
20:50 - 12.10.2021
«Логистический тупик России». Порты Крыма приходят в упадок
20:33 - 10.10.2021
Схема Тедера: как бизнесмен из ЕС спасал свой ТРЦ в Крыму
19:48 - 10.10.2021
Пересечение административной границы из Крыма и в Крым: тестирование, COVID-сертификаты и документы
18:25 - 10.10.2021
Как прожить на одну пенсию в Севастополе: секреты бывалого пенсионера
20:20 - 09.10.2021
«Кремниевая долина» по-севастопольски
21:08 - 08.10.2021
Исследование: с 2000 года из России выехали 4-5 млн человек
21:06 - 07.10.2021
Хаос нарастает. Как силовые структуры России готовятся к кризису
20:00 - 05.10.2021
Вайно, сын Кириенко и зять Лаврова связаны с офшорами – «Архив Пандоры»
20:28 - 04.10.2021
Крым резиновый и медом намазанный? Почему россияне не хотят переезжать в Сибирь
20:15 - 04.10.2021
СМИ опубликовали расследование об активах ближайшего окружения Путина
19:25 - 03.10.2021
Врачи рассказали об особенностях новой волны COVID-19
19:11 - 30.09.2021
Севастопольских бизнесменов по осени щипают?
20:33 - 28.09.2021
Как купить квартиру в Севастополе и не сойти с ума
20:46 - 27.09.2021
Десант: как в Крыму «гастролируют» врачи из России
20:21 - 27.09.2021
«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь
20:02 - 26.09.2021
«Деньги исчезают навсегда»: как обманывают в Крыму
21:05 - 25.09.2021
Из огня да в полымя: как живут в Крыму переселенцы из Донбасса
21:24 - 24.09.2021
Никарагуа и другие аутсайдеры: от кого Кремль добился признания Крыма российским
20:56 - 24.09.2021
Севастополь будущего – город чиновников и строек
19:22 - 24.09.2021
Кому приносит доход севастопольское шампанское
19:03 - 24.09.2021
Резиновый город: население Севастополя растёт намного стремительнее крымского
21:11 - 22.09.2021
Хоккейные Нью-Васюки: зачем Севастополю ледовые арены
21:00 - 21.09.2021
Проект правил реновации может стать фатальным для Севастополя

Другие статьи