Важные новости
Налоговая служба Севастополя пресекла деятельность «конвертационного спрута»
07.12.2011 / Категория: Экономика / Тема: Криминал
![\"\"](\"/images/uploads/201012/konvert.jpg\")
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г. Севастополе совместно с прокуратурой разоблачили деятельность организованного конвертационного центра.Организатор центра регистрировал фирмы, используя паспорта умерших и недееспособных граждан. «Конвертационный спрут», состоящий из 30 предприятий, находящихся в пяти регионах Украины, активно занимался противоправной деятельностью по обороту неучтенной наличности и незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. За период своей работы оборот конвертационного центра составил 35 миллионов гривен.
Только в Севастополе действовало три фирмы «конвертационного спрута», а общий ущерб для бюджета составил свыше 800 тысяч гривен.
Оперативными сотрудниками налоговой милиции Севастополя установлена личность организатора центра, который был задержан в г.Киеве и препровожден в изолятор временного содержания в г. Севастополе.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г.Севастополе - начальник налоговой милиции Валерий Артеменко, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 40 субъектов хозяйствования. « На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, будут инициированы налоговые проверки с целью полного возмещения нанесенного государству ущерба», - сказал он.Как ранее сообщал сайт «Меридиан-Севастополь», в апреле 2011 года налоговой милицией Севастополя был задержан курьер конвертационного центра, у которого изъяты 335 тысяч гривен наличных. Денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 миллионов гривен.
В феврале 2011 года Управление налоговой милиции ГНА в городе Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявило необычный конвертационный центр, которым управлял мертвец. Преступное предприятие было организовано на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности городов Киева и Севастополя. Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009 по настоящее время составил более 30 млн гривен. Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась гражданкой, зарегистрированной в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
А в 2009 году в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в г. Севастополе и антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины, задержан с поличным при получении взятки сотрудник Управления налоговой милиции ГНА Украины в г. Севастополе. Как сообщил начальник УБОП УМВД Украины в г.Севастополе полковник милиции Николай Светочев, задержанный занимал должность заместителя начальника Управления налоговой милиции. Сотрудники УБОП установили, что офицер-налоговик в течение длительного времени оказывал платные услуги представителям криминального мира. За определенный процент с оборота он «крышевал» конвертационный центр, созданный несколькими жителями Севастополя с целью минимизации налоговых платежей.
Похожие новости
- 21.04.2011 • В Севастополе обнаружен конвертационный центр с семьюдесятью миллионами гривен
- 18.04.2011 • В Севастополе пресечено 13 особо тяжких преступлений
- 01.02.2011 • Киевский мертвец подписал налоговых бумаг в Севастополе на 30 миллионов
- 26.07.2010 • В Севастополе нанесён ущерб государству в полтора миллиона гривен, возбуждено уголовное дело
