Важные новости

В Севастополе обнаружен конвертационный центр с семьюдесятью миллионами гривен

21.04.2011  /  Категория: Экономика  /  Тема: Криминал

\"\"Управлением налоговой милиции ГНА в г. Севастополе выявлен конвертационный центр. В результате отработки нескольких из его клиентов в бюджет уже поступило 1 миллион 124 тысячи гривен.

По оперативным данным налоговой милиции, преступная группа занималась конвертацией наличных около двух лет. За это время денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 миллионов гривен. Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования подозреваемых в незаконном сотрудничестве инициированы внеплановые проверки.

По информации УНМ ГНА в г. Севастополе, перечень услуг, которые, якобы, оказывали фиктивные предприятия, очень разнообразен – строительные работы, торговля горюче-смазочными материалами и продуктами питания, маркетинговые исследования и прочее. Однако учредители этих фирм являются подставными лицами, зарегистрировавшими предприятие за вознагрождение. Сделки проводились лишь на бумаге, так как в штате субъектов хозяйствования не было наемных работников, на балансе не обнаружено никакой собственности. С таким арсеналом ни монтажные работы, ни продажу топлива или скоропортящихся продуктов осуществлять не получилось бы.

Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого изъяты 335 тысяч гривен наличных. Как сообщил начальник следственного отдела налоговой милиции Иван Куценко, это один из организаторов преступной схемы, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Налоговым милиционерам удалось выявить и других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел. Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на 2 месяца.

К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам  незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Следствие продолжается.

Похожие новости


Темы

Cтатьи

09:54 - 27.10.2023
Военный призыв в Крыму. Можно ли крымчанам избежать службы в российской армии?
09:06 - 13.10.2023
Недвижимость под ударом: в Крыму снижается стоимость жилья и его аренды
18:30 - 10.10.2023
«Такого не было даже при Сталине». В Крыму преследуют за украинские песни
10:09 - 16.09.2023
«Страшилки» и реальность. Кого в Крыму ждет наказание за коллаборационизм?
18:42 - 21.08.2023
Усилить флот. Какие корабли Россия может перебросить в Черное море
19:31 - 11.08.2023
Сельское хозяйство Крыма при России: без свиноводства, без молокозаводов и без будущего
19:45 - 10.08.2023
Авторитет Черноморского флота под вопросом – политики о роли оперативного объединения в войне
10:08 - 10.08.2023
Чудеса экономики по-российски: виноделие в Севастополе стало убыточным
09:42 - 28.07.2023
Камуфляж кораблей Черноморского флота России: попытка спасти их от украинских дронов?
09:34 - 27.07.2023
Вертолетная угроза исходит из Крыма, свидетельствуют спутниковые снимки
19:20 - 13.07.2023
Крымская «буханка» с электрическим мотором
12:45 - 04.07.2023
Избирательное правосудие в Крыму: чиновникам – условные сроки, проукраинским гражданам – реальные
17:27 - 28.05.2023
Деколонизация топонимии. Эксперты рассказали, каким названиям не место на карте Крыма
14:51 - 19.05.2023
Окопы на пляжах и «замки из песка» курортных проектов в Крыму
10:32 - 11.05.2023
Война и спорт – понятия несовместимые: в Севастополе остановилось строительство спорткомплекса и ледового дворца
20:15 - 03.05.2023
Цель №1: чем Украина может ударить по Керченскому мосту
21:45 - 02.05.2023
Мусорная канитель: за девять лет в Севастополе так и не начали строить мусороперерабатывающий завод
11:07 - 22.04.2023
Не суждено построить: обещанные Севастополю мегапроекты практически заморожены
16:59 - 01.04.2023
«Z-безумие и ура-патриотизм» – активисты о ситуации в крымских школах
10:10 - 30.03.2023
«Как будто мы люди второго сорта». Почему крымчан не всегда пускают в Грузию
09:53 - 22.03.2023
Военные заводы – на продажу. Какие предприятия в Феодосии пускают с молотка
19:47 - 14.03.2023
Миллиарды на долгоиграющие проекты: что российские власти хотят построить в Севастополе
10:19 - 11.03.2023
Пять стадий неправды. Как Путин рассказывал о российском захвате Крыма
10:27 - 03.03.2023
«При очередном сильном землетрясении Ялта сложится как карточный домик» – эксперты о сейсмоустойчивости крымских новостроек
18:02 - 22.02.2023
Как Севастополь остался без новых пассажирских катеров из-за «геополитической ситуации»
11:48 - 22.02.2023
Письма крымчан: Чего добился Путин в Крыму?
11:04 - 17.02.2023
Крым, война и «культурно-историческая» экспансия Кремля на Украину
10:39 - 12.02.2023
Топ-5 изобретений украинских военных в войне против РФ
19:13 - 08.02.2023
Почему не работают футбольные санкции в отношении игроков из Крыма?
18:37 - 02.02.2023
«Скрепные» квесты: как древний Херсонес стал местом культа Александра Невского

Другие статьи