Важные новости
В Севастополе будут судить бизнесмена за вывод денег в украинский банк
19.03.2020 / Категория: Экономика
Суд в Севастополе впервые рассмотрит дело о репатриации десятков миллионов долларов.
На рассмотрение Ленинского районного суда Севастополя поступило дело о нарушении статьи 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Подсудимый – директор ООО, зарегистрированного на территории Крыма. По версии следствия, которое проводилось сотрудниками ФСБ России, в 2014 году он заключил 9 внешнеторговых контрактов на продажу лома и отходов чёрных металлов с отгрузкой в севастопольском и керченском морских портах.
«Покупателем лома являлось оффшорное юридическое лицо, созданное не без помощи подсудимого именно для проведения данных контрактов. Цена сделок превышала десятки миллионов долларов США, и по закону денежные средства должны были поступить на счёт предприятия подсудимого в банке, открытом в Российской Федерации. Иными словами, должна была произойти репатриация денежных средств, полученных резидентом (подсудимым) от нерезидента (оффшорное юридическое лицо) по внешнеторговым контрактам в российском банке согласно установленной процедуре», – сообщает пресс-служба суда.
Однако деньги от сделок в российские банки так и не поступили, а были переведены на неустановленные банковские счета на территории Украины.
Согласно обвинению, действиями подсудимого причинён вред в особо крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка России.
Пресс-служба отмечает, данная категория дел судами Севастополя рассматривается впервые.
Предыдущая новость:
Ночные морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям
Похожие новости
- 14.08.2015 • Севастопольцев предупреждают о нигерийских интернет-мошенниках
- 24.04.2015 • В Севастополе задержали кладбищенского вымогателя
- 18.06.2014 • На скамье подсудимых оказался командир части, требовавший 10% от выданной подчиненным премии
- 26.02.2009 • В Севастополе при получении взятки задержан председатель жилищного кооператива
