Важные новости
Компании, связанные с украинским бизнесменом, работали в Крыму в обход санкций – расследование
17.12.2019 / Категория: Экономика / Тема: Аналитика
Почти четыре года компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким, могли нарушать санкции Евросоюза. Об этом стало известно в совместном расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".
Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom. Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.
Санкции ЕС запрещают открывать новый и развивать старый бизнес в отрасли строительства. В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз – с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей.
В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники спрятаны за цепочкой офшоров.
Сам Хмельницкий в запросе "Настоящему Времени" подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.
Кипрские власти по существу на запрос "Настоящего Времени" о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую.
Свыше полутора лет телеканал "Настоящее Время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" исследовали бизнес в аннексированном Крыму. Журналисты обнаружили, что более сотни европейских, американских, российских, украинских компаний нарушают международные санкции в отношении Крыма.
Предыдущая новость:
Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе
Похожие новости
- 03.12.2019 • Производитель вина Villa Krim и коньяка «Жан-Жак» нарушает крымские санкции – расследование
- 12.01.2017 • На Фиоленте отрубили электричество
- 20.10.2016 • Под санкции попала крымская компания олигарха Фирташа
- 23.02.2009 • Спад промышленного производства в Севастополе составляет 52 процента
