Важные новости

Акционером российского банка в Крыму стал фигурант мошеннических схем

13.04.2015  /  Категория: Экономика  /  Тема: Полный абзац!

ГенбанкАкционером "Генбанка", известного тем, что он одним из первых вышел в Крым, стал Евгений Двоскин. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах.

Как писал "Коммерсантъ", участники рынка предполагали, что за деятельностью "Генбанка" стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.

По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка распределены между 14-ю владельцами. Крупнейшими являются председатель правления банка Елена Пономарева и член совета директоров "Генбанка" Александр Осипов, контролирующие через ООО "Нитэкспо" более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры "Генбанка".

Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров "Генбанка".

Представитель "Генбанка" отказался комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

В тему: Генбанку не удалось нажиться на крымчанах

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества Центробанк обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банки "Родник", "АКА-банк" и "Банк проектного кредитования" удалось обналичить 235 млрд руб. и 66 млн. евро. В 2006 году через РЖО "Комус Инкасс" мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк "Фалькон" – около 100 млрд руб. В 2006 году группа "теневых финансистов" захватила контроль над дагестанскими банками "Рубин" и "Антарес", проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника председателя правления "Генбанка" Евгения Двоскина 1 млн долларов. Заявление на следователя написал сам банкир.

"Генбанк" – небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал – 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года "Генбанк" получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и допофисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.

"Генбанк" (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму.


Похожие новости


Темы

Cтатьи

13:02 - 01.05.2022
О чем напишут потомкам нынешние военнослужащие Черноморского флота России?
10:17 - 01.05.2022
Севастополь: леса и луга под застройку колонистами
18:51 - 29.04.2022
«Южная Русь». Перехвачен российский сценарий о квазиобразовании на территории Украины – «Схемы»
21:01 - 28.04.2022
Регион Франкенштейна. Зачем в России хотят воссоздать Таврическую губернию и при чем тут Крым
16:17 - 28.04.2022
«Выбор такой: либо убедить Путина договориться, либо ядерная война». Леонид Гозман – о встречах политиков с президентом России
20:20 - 27.04.2022
«Вопрос в том, кто захочет пойти на фронт». Будет ли в России военная мобилизация?
18:47 - 27.04.2022
Когда россияне пересядут в «Жигули»? «Шокирующие прогнозы» для российской экономики
21:14 - 26.04.2022
«Фермеров предупредили, что отрежут головы». Откуда в Крыму берутся дешевые херсонские овощи
21:08 - 26.04.2022
«Путин сам поставил себе мат». Исторические параллели между 1941-м и 2022 годом
20:52 - 25.04.2022
Письма крымчан: Почему в Крыму опять дорожают продукты?
19:18 - 25.04.2022
«Вы начали комментировать букву Z». Монолог учительницы из Джанкоя, которую уволили после разговора с детьми о войне
18:41 - 25.04.2022
Реорганизация медицины в Севастополе привела к ее развалу
12:12 - 25.04.2022
Алина Кабаева, трое детей Путина и санкции
17:29 - 24.04.2022
«Никто тогда не предсказывал крушения режима». Может ли война в Украине отправить Россию по пути СССР?
11:28 - 23.04.2022
«Начинают старую песню: «Сейчас будем захватывать весь мир». О планах России установить контроль над югом Украины
19:32 - 21.04.2022
Новый медкластер Севастополя: денег не хватает, сроки сдвигаются
16:15 - 21.04.2022
Оружие массового поражения и всеобщая мобилизация в России: Станислав Белковский о «последних козырях» Путина
16:48 - 20.04.2022
«Мама, это неправда. Никакой это не пожар». Мать уцелевшего матроса крейсера «Москва» – о разговоре сыном
11:47 - 20.04.2022
«Война не будет длиться долго». Интервью со вдовой президента Ичкерии Джохара Дудаева
12:38 - 17.04.2022
Письма крымчан: Плевать, говорите, на санкции?
18:34 - 12.04.2022
«Удар железобетонной плитой»: как война в Украине отразится на экономике России
19:50 - 08.04.2022
Письма крымчан: Крым уверенно идет к провалу майского сезона
18:56 - 03.04.2022
«Мы имеем дело с ходячим трупом СССР». Евгений Понасенков – о крахе путинского режима
09:53 - 03.04.2022
«Альтернативная гуманитарная реальность»: как в Крыму оказались «украинские беженцы» и что их ждет
20:08 - 30.03.2022
«Могут стрелять. Итог – три пули в машине». Как уехать из Крыма
20:00 - 30.03.2022
«Им как дыхание – завоевать чужую землю». Истоки российской агрессивности
12:06 - 30.03.2022
Виталий Портников: Как Украина возвратит Крым
13:15 - 28.03.2022
Крымские сказки про Гаагу: кого в действительности ждет международный уголовный суд
17:31 - 27.03.2022
Евгений Чичваркин: «Все, что мы испытываем, – это чудовищный стыд»
15:17 - 26.03.2022
Угрозы и «серые» схемы: как Крым спасают от санкций

Другие статьи