Важные новости
Акционером российского банка в Крыму стал фигурант мошеннических схем
13.04.2015 / Категория: Экономика / Тема: Полный абзац!
Акционером "Генбанка", известного тем, что он одним из первых вышел в Крым, стал Евгений Двоскин. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах.
Как писал "Коммерсантъ", участники рынка предполагали, что за деятельностью "Генбанка" стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.
По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка распределены между 14-ю владельцами. Крупнейшими являются председатель правления банка Елена Пономарева и член совета директоров "Генбанка" Александр Осипов, контролирующие через ООО "Нитэкспо" более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры "Генбанка".
Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров "Генбанка".
Представитель "Генбанка" отказался комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.
В тему: Генбанку не удалось нажиться на крымчанах
Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества Центробанк обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.
По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банки "Родник", "АКА-банк" и "Банк проектного кредитования" удалось обналичить 235 млрд руб. и 66 млн. евро. В 2006 году через РЖО "Комус Инкасс" мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк "Фалькон" – около 100 млрд руб. В 2006 году группа "теневых финансистов" захватила контроль над дагестанскими банками "Рубин" и "Антарес", проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.
В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.
Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника председателя правления "Генбанка" Евгения Двоскина 1 млн долларов. Заявление на следователя написал сам банкир.
"Генбанк" – небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал – 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года "Генбанк" получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и допофисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.
"Генбанк" (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму.
